WebJan 31, 2024 · 株式会社NTTデータ（以下、NTTデータ）は2024年2月に、マネー・ローンダリングとテロ資金供与対策を効率化するサービス（以下：本サービス）を地銀共同センター 注1 の参加行に対して提供開始します。 金融当局が求める「継続的顧客管理（Ongoing Due Diligence：ODD） 注2 」を効率的に実現します。 本サービスは、地域金融機関が … Web脆弱な顧客理解（kyc）/ 顧客デューデリジェンス（cdd）プログラムは、アンチマネーロンダリング（aml）プログラム全体に複雑な影響を及ぼします。 ... 顧客オンボーディン …

地域金融機関のマネロン対策とテロ資金供与対策を効率 …

WebⅠ．はじめに（マネロン・テロ資金供与対策1、glの適用等） Q1 マネロン・テロ資金供与対策が必要な理由、二種業者へのglの適用【本改正 箇所】 Q 二種業者は、なぜマネロン・テロ資金供与対策を行わなければならないのでし ょうか。 iphone teams 通知音 変更できない

マネーロンダリング対策（AML/CFT） リフィニティブ

WebMay 1, 2024 · マネロンガイドライン「Ⅱリスクベース・アプローチ」は、 ①リスクの特定、②リスクの評価、③リスクの低減 の各過程に分類されます。. 「リスクの特定」 に関し、マネロンガイドラインで「対応が求められる事項」として、以下の事項があげられて ... Webること等から、宝石・貴金属等は、マネロン・テロ資金供与等に悪用される危険性があ ると認められる。 また、近年の金地金を取り巻く犯罪情勢等を踏まえると、マネロン・テロ資金供与等 に悪用される危険度は高まっているものと認められる。 Webd. Enhanced Due Diligence（EDD） 取引に際して取得する基本的な情報に基づき、マネロン・テ ロ資金供与リスクが高いと判断された顧客に対しては、より 厳格な顧客管理を … iphone teams 通知音 音量